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丹斯克银行洗钱案举报人称欧洲某大行经手1500亿美元

时间: 2018-11-20 22:32 作者:www.beijing90.com 来源:www.beijing90.com 点击:

揭发丹斯克银行(DANSKE.CO)涉嫌洗钱的举报人Howard Wilkinson周一称,欧洲一家大银行帮助处理了高达1,500亿美元的可疑款项,在遭到调查的金流之中占了近三分之二。

Wilkinson在2007-2014年期间担任丹斯克银行在波罗的海地区交易部门负责人,他并未指名是哪家欧洲银行,但据一位直接知情的消息人士称,Wilkinson指的应该是德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)。德银是为丹斯克银行爱沙尼亚分行清算美元交易的银行之一。

德银发言人向路透确认,该行曾经是丹斯克银行在爱沙尼亚的代理行(correspondent bank)。

“我们扮演的角色是为丹斯克银行处理款项。但在发现可疑活动之后,已于2015年终止了合作关系,”该发言人称。

Wilkinson称,还有两家美国的银行也涉及在爱沙尼亚为丹斯克银行处理美元款项,但未点明银行名称。消息人士告诉路透,除了德意志银行,(JPM.N)和(BAC.N)也为丹斯克银行爱沙尼亚分行清算美元交易。

摩根大通2013年结束与丹斯克银行的代理银行关系,据一位知情人士透露,理由是交易不符合反洗钱规则。

美国银行不予置评。(完)

文章来源:路透中文网

(责任编辑:admin)

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